Este documento constitui a base para a realização de avaliações de cumprimento técnico das recomendações do GAFI, revisadas, adotadas em fevereiro de 2012, e para a verificação do nível de efetividade do sistema Antilavagem de Dinheiro / Contra o financiamento do Terrorismo de um país. ele consiste em três seções. esta primeira seção é uma introdução que dá uma visão geral da metodologia de avaliação, seus antecedentes e como ela será utilizada nas avaliações. A segunda seção estabelece os critérios para avaliar o cumprimento técnico de cada uma das recomendações do GAFI. A terceira seção descreve os resultados, indicadores, dados e outros fatores utilizados para avaliar a efetividade da implementação das recomendações do GAFI. Os processos e procedimentos para avaliações mútuas estão descritos num documento em separado.
Fonte: COAF, em dezembro de 2016
